關於貸罪的百科
騙貸罪是指以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款,給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的行為。最高人民檢察院、公安部於2010年5月出台的《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立...
騙取貸款罪,是指以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款,給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的行為。本罪的法定刑為:處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;給銀行或者其他金融機構造成特別重...
違法放高利貸可能構成非法經營罪。2019年10月21日,全國掃黑辦召開新聞發佈會,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部聯合發佈了《關於辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見》,明確規定:違反國家規定,未經監管部門批...
套路貸一般構成詐騙罪,另外,還有可能涉及敲詐勒索、非法拘禁等罪行。一般情況下,套路貸分為以下五個步驟:1、製造民間借貸假象;2、製造銀行流水痕跡;3、單方面肆意認定違約;4、惡意壘高借款金額;5、軟硬兼施索債。套路貸判刑...
企業從金融機構拿到貸款,然後借給別的企業,還收取高額利息,這種行為觸犯我國法律,該行為是高利轉貸罪。刑法條文第一百七十五條規定:以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,違法所得數額較大的,處三年以下有期徒...
根據《刑法》第一百九十三條對貸款詐騙罪的規定,有下列情形之一,以非法佔有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,...
根據《刑法》第175條規定,以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,違法所得數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數額巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處違法所得一倍...
網貸逾期不還的有可能是構成犯罪的,可能構成信用卡詐騙罪或貸款詐騙罪。使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡,或者使用作廢的信用卡,或者冒用他人信用卡,進行詐騙活動,數額在5000元以上的;“惡意透支”,超...
套路貸最常見的是詐騙罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪。《中華人民共和國刑法》第266條:詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒...
根據《刑法》第一百七十五條之一騙取貸款、票據承兑、金融票證罪,以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款、票據承兑、信用證、保函等,給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的,處三年以下有期徒刑或者...
1、兩者侵犯的客體不同。儘管兩者侵犯的都是複雜客體,且都包括侵犯了財產所有權,但側重點不同。合同詐騙罪侵犯的客體主要是合同監管制度;而貸款詐騙罪侵犯的客體則主要是金融管理秩序。2、兩者發生的場合不同。合同詐...
一般來講,如果只是簡單的放高利貸行為的話,那麼只是違法的行為,並不會涉及到刑事犯罪,但如果情節比較特殊,那麼就會構成犯罪。放高利貸可能構成的犯罪:1、在高利貸活動中,高利借貸再高利轉貸達到一定數額標準的,即構成非法吸...
高利轉貸罪判處七年以下有期徒刑或者拘役。【法律依據】根據《刑法》第一百七十五條,以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,違法所得數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處違法所得一倍以上五倍以下罰...
貸款詐騙罪不屬於單位犯罪。《刑法》第一百九十三條規定,有下列情形之一,以非法佔有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴...
貸款詐騙罪判多少年,根據《刑法》第一百九十三條規定,以非法佔有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十...
高利貸的立案標準根據《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第26條規定:以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:1、個人高利轉貸,違法所得...
《刑法》第一百九十三條,有下列情形之一,以非法佔有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒...
這種情況可能涉嫌高利轉貸罪。《刑法》第一百七十五條:以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,違法所得數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數額巨大的,處三年以上七年以...
如果出借人實施了一個足以使借款人產生認識錯誤的欺騙行為,借款人因為上當受騙而支付高額利息,那麼出借人成立詐騙罪、既遂。如果出借人實施了一個足以使借款人產生認識錯誤的欺騙行為,但是借款人沒有被騙,那麼出借人構成...
騙取貸款罪和貸款詐騙罪,這兩個罪字面上意思感覺差不多,都是與貸款有關係,容易產生混淆,但實際上這兩個是不同的概念。那麼二者都有哪些區別呢?騙取貸款罪是指以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構貸款,給銀行或者其他金融機...
貸款詐騙罪的刑罰標準是:根據《刑法》第一百九十三條規定,有下列情形之一,以非法佔有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴...
根據《刑法》第175條規定,以轉貸牟利為目的,套取金融機構信貸資金高利轉貸他人,違法所得數額較大的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處違法所得一倍以上五倍以下罰金;數額巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處違法所得一倍...
認定貸款詐騙罪的成立條件可以從以下幾方面分析:1、行為人主觀上必須具有“非法佔有目的”,即有將銀行或者其他金融機構貸款非法據為己有的目的。2、行為人必須有詐騙銀行或者其他金融機構的貸款的行為。3、詐騙貸款要...
認定貸款詐騙罪的成立條件可以從以下幾方面分析:1、行為人主觀上必須具有“非法佔有目的”,即有將銀行或者其他金融機構貸款非法據為己有的目的。2、行為人必須有詐騙銀行或者其他金融機構的貸款的行為。3、詐騙貸款要...
違法發放貸款罪的犯罪主體可以是單位,因此違法發放貸款罪可以是單位犯罪。【法律依據】根據《刑法》第一百八十六條,銀行或者其他金融機構的工作人員違反國家規定發放貸款,數額巨大或者造成重大損失的,處五年以下有期徒刑...
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