關於洗錢罪的百科

2019-03-10 根據《刑法》第一百九十一條的規定，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一...

2019-04-05 洗錢罪的判刑年限依據《刑法》第一百九十一條，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下...

2018-09-07 那麼根據法律規定，構成洗錢罪的，可沒收實施上游犯罪的犯罪所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分...

洗錢罪判刑幾年

2017-11-22 洗錢罪的判刑年限依據《刑法》第一百九十一條，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下...

協助洗錢罪量刑立案標準是什麼

2019-01-11 協助洗錢罪量刑立案標準根據《刑法》第一百九十一條的規定。具體內容是：《刑法》》第一百九十一條，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪...

如何正確認定洗錢罪

2017-12-31 符合下列構成要件認定構成洗錢罪：1、本罪的犯罪主體是一般主體。2、行為對象為毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益。3、...

犯洗錢罪什麼後果

2017-09-17 犯洗錢罪的後果是，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五...

個人犯洗錢罪要怎麼判刑處罰

2017-07-28 個人構成洗錢罪的量刑標準是：根據《刑法》第一百九十一條規定，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其...

犯洗錢罪如何量刑

2019-01-04 根據《刑法》第一百九十一條洗錢罪，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一...

刑法中洗錢罪解釋

2018-09-16 根據《刑法》第一百九十一條，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收...

洗錢罪和窩藏贓物罪有不同嗎

2018-12-04 洗錢罪和窩藏贓物罪在客體、行為對象、以及行為方式上都有不同。主要有三點：第一點、侵犯的客體不同，前者侵犯的是雙重客體，其中主要客體是金融管理秩序，後者侵犯的是單一客體，即社會管理秩序。第二點、行為的對象不同，前者...

洗錢罪有哪些構成特徵

2021-05-06 1、提供資金帳户：是指為犯罪人開設銀行資金賬户或者將現有的銀行資金賬户提供給犯罪人使用。2、協助將財產轉為現金或者金融票據：既包括將實物轉換為現金或金融票據，也包括將現金轉換為金融票據或者將金融票據轉換成現金...

洗錢罪判幾年

2018-01-23 《刑法》第一百九十一條規定，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收...

洗錢罪最高刑期是多久

2018-12-15 洗錢罪的最高刑期為10年有期徒刑。【法律依據】《刑法》第一百九十一條，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩...

洗錢罪最高定刑多少年

2016-06-06 洗錢罪最高判十年。根據法律規定，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的...

洗錢罪50萬判多少年

2016-06-30 洗錢罪50萬一般處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。法律依據：《刑法》第一百九十一條...

犯洗錢罪嚴重嗎

2016-05-09 犯洗錢罪是很嚴重的，具有下列情形之一的，應當認定為洗錢罪“情節嚴重”：1、洗錢數額在50萬元以上的。2、多次實施洗錢活動的。3、個人以洗錢為業或者單位以洗錢為主要業務的。4、其他情節嚴重的情形。【法律依據】根據《...

如何界定洗錢罪的上游犯罪的範圍

2020-10-10 一、是將“上游犯罪”的範圍限制為毒品犯罪。如1994年生效的法國刑法典等等，這也正是設立洗錢罪的初衷，為了遏止毒品犯罪。由於這種做法使洗錢罪的範圍過窄，基本上已被大多數國家所拋棄；二、是將“上游犯罪”的範圍限制在...

犯了洗錢罪判幾年刑

2019-03-08 洗錢罪的量刑標準，根據《刑法》第一百九十一條規定，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質...

不知情洗錢罪判幾年

2018-06-30 洗錢罪是指“明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，而提供資金賬户的，或者協助將財產轉換為...

公司洗錢公司的法人涉嫌什麼罪

2018-09-19 公司洗錢，公司的法人涉嫌洗錢罪。洗錢罪將被沒收實施犯罪所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。【法律依據】《刑法》第191條，明知是毒品犯罪、黑社會性...

花假錢什麼罪

2019-06-08 《中華人民共和國刑法》第一百七十二條【持有、使用假幣罪】明知是偽造的貨幣而持有、使用，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金；數額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處二萬...

辦卡給人洗黑錢犯罪嗎

2018-06-02 辦卡給人洗黑錢構成犯罪，洗黑錢最高可以處五年以上十年以下有期徒刑。根據《中華人民共和國刑法》第一百九十一條，洗錢罪。明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理...

犯詐騙罪還錢能免罪嗎

2016-05-26 犯詐騙罪還錢是不能免罪的。犯詐騙罪的人就算還錢，也不能夠將自己犯罪行為給抵消掉。【法律依據】《刑法》第二百六十六條規定，詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有...

洗錢4000萬罪判幾年

2016-09-18 根據情節是否嚴重的情況來判。《刑法》第一百九十一條的規定，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其...

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